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      中國夫妻涉加密幣詐騙100億泰銖泰國被捕 豪宅搜出大量現(xiàn)金和暴力熊

      投稿 廣州信息港2023/06/02 13:56:50 發(fā)布 IP屬地:未知 來源:廣州58同城招聘服務(wù)員 作者:廣州58同城招聘服務(wù)員 63 閱讀 0 評論 0 點(diǎn)贊

      一對居住在泰國曼谷豪宅區(qū)的中國夫妻被泰國警方逮捕,據(jù)稱是涉嫌加密幣詐騙,受騙人達(dá)數(shù)萬,金額超100億泰銖。

      圖源:世界日報

      據(jù)泰國最大中文報紙《世界日報》及當(dāng)?shù)孛襟wONE NEWS 5月31日報道稱,泰國國家警察總署署長當(dāng)隆薩下令多名下屬官員與泰國反洗錢辦、移民局等多個部門人員,一同執(zhí)行“Trust No One”行動,旨在清掃加密貨幣犯罪人員,并對曼谷詩那卡隆路及Kritha等地多個窩點(diǎn)進(jìn)行搜查。

      圖源:泰國網(wǎng)

      據(jù)了解,曼谷Prawet豪宅別墅區(qū)有多達(dá)5個目標(biāo)搜查點(diǎn),大多為2層獨(dú)棟別墅。警方在其中某處逮捕了31歲中國男子Mingjian Su和其25歲的妻子Yixi Li,當(dāng)場查獲現(xiàn)金超1500萬銖、價值超6000萬銖房產(chǎn)地契、素坤逸4套豪華公寓房契(約1.28億銖)、暴力熊(Bearbrick,一款玩具)14只、6部蘋果手機(jī)、若干平板及筆記本電腦,以及多個國際名牌包。

      圖源:泰國網(wǎng)

      警方表示,該團(tuán)伙作案金額或超過100億泰銖,受害者數(shù)量已多達(dá)20多萬,但具體數(shù)字目前仍無法統(tǒng)計,因為仍存在其他受害者。

      此外,工作人員還在該別墅區(qū)搜查了另外約16個與上述2人有關(guān)的可疑點(diǎn),初步繳獲豪車、證據(jù)資料、房產(chǎn)地契及若干現(xiàn)金,且Kritha區(qū)在搜查后也有所收獲。

      圖源:泰國網(wǎng)

      據(jù)了解,此次搜查是由于泰國網(wǎng)絡(luò)犯罪調(diào)查局(CCIB)接到投訴,稱有不法分子利用虛假身份接近受害者,后誘騙其前往虛假平臺進(jìn)行加密貨幣及各種資產(chǎn)交易投資,涉案金額達(dá)3500萬泰銖。

      除此之外,泰國警方還就與上述團(tuán)伙有關(guān)的3起外國受騙案與該國有關(guān)部門進(jìn)行協(xié)調(diào)。目前,案件相關(guān)進(jìn)展仍在調(diào)查處理中。

      關(guān)于“加密貨幣”的具體騙局、騙術(shù),警方將在調(diào)查完畢后再次公布。目前可以確定的是,泰國打擊灰產(chǎn)的方向,已經(jīng)從常規(guī)行業(yè)轉(zhuǎn)向數(shù)字行業(yè),從線下打擊升級至線上跟蹤。

      圖源:泰國網(wǎng)

      當(dāng)?shù)孛襟w稱,本案中實(shí)施詐騙“中國夫婦”,之前幾乎無人關(guān)注,但他們卻制造著驚天的巨額騙局,實(shí)屬隱藏至深。

      “Trust No One” ,是泰國警方本次的行動主題和宗旨,意在摧毀所有犯罪團(tuán)伙的“保護(hù)傘”。


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